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Informó el Fiscal General de la República

Habrían blanqueado más de 4.200 millones de Euros en caso Andorra

Venezuela | 5 de diciembre de 2017

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El fiscal general de la República, Tarek Willliam Saab, informó este martes sobre los detalles del caso Andorra, en donde fueron blanqueados cerca de 4.200 millones de euros.

Esta red habría comenzado a operar en 2006 y empleado 40 empresas fantasmas para blanquear fondos provenientes de la corrupción y a la vez, ocultar la identidad de los beneficiarios.

"Entre 2011 y 2012, solamente, se blanqueó dinero casi por 1.348 millones de euros. Ahora los informes de inteligencia advierten que esta organización pudo haber funcionado mucho antes, el aproximado es que es desde 2006, y se estima que el monto blanqueado pudiera ser de 4.200 millones de euros", indicó.

Entre las empresas fantasmas se encuentran: Antigua Omega INC, que era representada por José Enrique Luongo y Diego Salazar Carreño, ambos privados de libertad por estos hechos el pasado viernes 1ro de diciembre.

"Esta entidad recibió transferencias de otras cuentas de la organización criminal por un monto de 191 millones 208 mil dólares y transfirió montos por 192 millones 758 mil dólares a una empresa perteneciente a Diego Salazar", añadió.

Tanto Luongo como Carreño pertenecían a una organización criminal de carácter internacional que involucra un aproximado de 40 personas entre funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresas filiales y el Ministerio de Petróleo.

"El dinero se alimentaba de comisiones pagadas por empresas internacionales donde Diego Salazar aparecía como intermediario estrella, para realizar cosas tan demenciales como por ejemplo hacer, en un hotel muy conocido de Francia, el pago de una propina de 100.000 euros", refirió.

Asimismo, destacó que todas las operaciones de blanqueo de capitales se hicieron con apoyo de la banca privada de Andorra, que ayudó a "constituir estas empresas y aceptó transacciones sin respaldo".

En este caso, también estaría involucrado un exdirector de la Policía de Baruta y de Chacao, quien fungía como jefe de seguridad de Diego Salazar. A éste último se le acusa de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia, la audiencia de presentación se llevará a cabo este miércoles en el Tribunal Sexto de Control de Caracas.

Tarek William Saab también informó, que fue solicitada a España la extradición del exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, partícipe del caso Andorra y acusado de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.

Afirmó que Luisa Ortega Díaz ordenó cerrar el caso de la trama de corrupción de la banca catalana Andorra para proteger a los involucrados.

"Buque fantasma"

El fiscal también reveló detalles de un nuevo caso investigado por el Ministerio Público: el alquiler por parte de Pdvsa Servicios de un buque para la exploración de yacimientos de gas, en condiciones desventajosas para la República. Lo denominó "el buque fantasma", y señaló que fue contratado con características falsas por un período de siete años, pero estuvo inoperativo 60% del tiempo. Pese a ello, el Estado debía pagar cuantiosas sumas por el contrato.

Por este hallazgo, dictaron orden de captura contra seis personas, entre ellos Rómel Valdez, presidente de Pdvsa Servicios para el momento del acuerdo.


Con información de AVN

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