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Empresa vinculada a presunto desfalco en la Franja Petrolífera del Orinoco

Prisión para dueño de Cuferca e incautación de bienes

Venezuela | 22 de septiembre de 2017

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El Tribunal 6° de Control de Anzoátegui dictó medida de privativa de libertad contra Carlos Esteban Urbano Fermín, gerente general de la empresa Constructora Urbano Fermín y accionista de diversas compañías contratistas de Pdvsa, por su vinculación con el presunto desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, ocurrido entre los años 2010 y 2016, anunció hoy el Ministerio Público.

Asimismo ordenó la incautación de una red de farmacias, dos clínicas, un diario impreso y una flota de 800 vehículos pertenecientes a las empresas del grupo Urbano Fermín.

En la audiencia de presentación, el fiscal 11° nacional le imputó los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista. Estos delitos están previstos en la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Asimismo, se solicitó medida privativa de libertad en contra de los ciudadanos Carlos Enrique Urbano Fermín y Carlos Eduardo Urbano Fermín, las cuales fueron acordadas por el tribunal. También se acordó medida de incautación preventiva de todos los bienes muebles e inmuebles a nombre del hoy imputado, así como los bienes muebles e inmuebles de la empresa Constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca).

Esos bienes pasarán a la administración de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo del Ministerio del Interior.

La referida instancia judicial estableció como sitio de reclusión la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en Caracas.

La detención de Urbano Fermín se produjo este martes en el marco de la investigación que adelanta el Ministerio Público por el multimillonario desfalco que habría sido ejecutado con las contrataciones de la Faja Petrolífera del Orinoco en el periodo 2010-2016, y que fue hecho público el pasado 31 de agosto por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

Este 19 de septiembre se realizaron allanamientos a las empresas Constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca), Consultoría de Ingeniería y Proyectos N.F., Metroemergencias C.A., Servicios y Construcciones Rocca C.A., Centro Médico Total Lechería C.A. y la sede principal del diario El Norte.

Todas estas empresas están vinculadas con el Grupo Urbano Fermín y varias de ellas son contratistas de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Un día después se efectuaron nuevos allanamientos a las empresas Meditotal C.A. y Centro Médico Total C.A., las cuales se presume fueron adquiridas por el Grupo Urbano Fermín, así como la empresa Constructora Hermanos Furlanetto C.A. (Confurca), que posee sedes en el estado Zulia y en Bogotá (Colombia), de la cual se está verificando su propiedad, control de operaciones y administración, para establecer su vinculación con el grupo.

Según información recabada en la investigación, el Grupo Urbano Fermín está conformado por empresas en los ramos de la construcción, la ingeniería, la atención médica y la comunicación. Se pudo conocer que solo a nombre de la empresa Cuferca, el grupo dispone de una flota de alrededor de 800 vehículos. Además, se investiga la propiedad de empresas en Panamá, República Dominicana y Estados Unidos.

Una docena de compañías han registrado dueños de Cuferca en Panamá y República Dominicana

Al menos doce compañias mantienen registradas en Panamá y República Dominicana los propietarios del grupo Urbano Fermin, involucrado en el desfalco a PDVSA con contratos en la Faja del Orinoco.
La información obtenida en sitios de internet de ranking empresarial, indica que los hermanos Carlos Enrique, Carlos Eduardo y Carlos Esteban Urbano Fermin poseen 7 firmas en Panamá y que solo en 2016, conformaron otras cinco en República Dominicana.

Asimismo poseen otras 4 compañías domiciliadas en el estado de Florida, sur de Estados Unidos.

En este lugar tienen una empresa homónima de la Constructora Urbano Fermin.

Las compañias dominicanas forman una especie de conglomerado del sector construcción con cuatro firmas en actividades como asfaltado, concreto, transporte y construcción.


Fuente: La Tabla

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